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中南传媒:中南传媒关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

文章来源:本站原创 发布时间:2022-07-28

  证券代码:601098证券简称:中南传媒公告编号:临2022-034中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2022年7月21日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2022年7月21日14点30分召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  3.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年7月21日至2022年7月21日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  4.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  6.二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案√2关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案√3关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案√4关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述各议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站()及2022年7月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  7.2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、44、涉及关联股东回避表决的议案:3、4应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

  8.5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  11.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  12.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  13.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  15.四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  股份类别股票代码股票简称股权登记日A股601098中南传媒2022/7/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。

  五、会议登记方法(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

  (二)登记时间:2022年7月18日上午9:00—12:00,下午15:00—17:30。

  (三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

  (三)公司联系方式:联系部门:中南传媒证券事务部联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼邮编:410005联系人:肖鑫联系电线传线特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会2022年7月5日附件1:授权委托书报备文件(一)中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议附件1:授权委托书授权委托书中南出版传媒集团股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月21日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案2关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案3关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案4关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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